SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT con enfoque preventivo y cumplimiento de la SFC.
Caracteristicas principales
Enfoque preventivo: identifica, mide, controla y monitorea riesgos de LA/FT antes de que ocurran.
Gestión integral del riesgo: aplica a toda la organización.
Cumplimiento normativo: basado en disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y normas relacionadas.
Políticas y procedimientos claros: manuales internos, códigos de ética y protocolos de actuación.
Debida diligencia: procesos KYC, proveedores y contrapartes.
Monitoreo y control: herramientas tecnológicas y reportes periódicos de operaciones inusuales o sospechosas.
Capacitación continua: formación en detección de riesgos y cumplimiento de obligaciones.
Responsabilidad asignada: Oficial de Cumplimiento que lidera el sistema.
Beneficios
Prevención de sanciones legales y reputacionales.
Cumplimiento normativo sostenido.
Protección de la reputación y transparencia.
Detección temprana de riesgos.
Fortalecimiento de la cultura organizacional.
Mejora en la gestión empresarial para decisiones informadas.
Acceso a mercados e inversionistas.
Mayor confianza de clientes y aliados.
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