SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM para empresas vigiladas por Supersociedades.
Caracteristicas principales
Enfoque de autocontrol: la empresa gestiona, evalúa y controla los riesgos de LA/FT.
Gestión integral y adaptable al tamaño y sector.
Basado en riesgos: identifica, mide, controla y monitorea riesgos de LA/FT y proliferación de armas.
Obligación legal para empresas que cumplen topes definidos por Supersociedades.
Debida diligencia y conocimiento del cliente/proveedor (KYC/KYP).
Responsabilidad asignada: Oficial de Cumplimiento con autonomía e independencia.
Documentación obligatoria: manual, matriz de riesgos, procedimientos y reportes.
Capacitación constante al personal.
Beneficios
Cumplimiento normativo y prevención de sanciones.
Protección reputacional y confianza del mercado.
Prevención de riesgos legales y financieros.
Transparencia empresarial y mejora del control interno.
Estandarización de procesos.
Detección temprana de operaciones sospechosas.
Mayor competitividad en relaciones comerciales.
Cultura de cumplimiento y ética.
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